Detenidas 28 personas en Madrid implicadas en el blanqueo de capitales

- Mediante tarjetas monedero 
- Operación conjunta de la Policía Nacional y Guardia Civil 
- En cinco meses ingresaron unos 400.000 euros en varias sucursales de Madrid que de manera casi inmediata fueron retirados en cajeros automáticos de Colombia 
- Para realizar estos envíos utilizaban una modalidad de tarjetas monedero que no requería la vinculación a ninguna cuenta ni la identificación de quien realizaba la recarga para determinadas cantidades 
Valdemoro, 12 de Marzo del 2017.- Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 28 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. En cinco meses ingresaron unos 400.000 euros........................................ 
http://www.valde-moro.com/sucesos/2017/marzo/009.htm