El director y los empleados de Ibercaja de Valdemoro interrogados por el juez Eloy Velasco

- El juez investiga porqué fallaron las medidas antibloqueo del Banco de España con Granados y su socio Marjaliza 
- El magistrado ha interrogado a empleados de Ibercaja para conocer las medidas que adoptaron tras recibir los cabecillas de la Púnica en una cuenta de Valdemoro 4,2 millones de euros procedentes de Singapur 
- El Sepblac no fue avisado y el regulador recibió sólo recibió información básica 
-La entidad financiera asegura que cumplió escrupulosamente la legislación y que no estaba obligada a informar al Sepblac porque Singapur, origen del dinero, no estaba considerado un paraíso fiscal 
- Un empleado de la caja asegura que hicieron algunas comprobaciones porque la cifra era muy elevada y la empresa que recibió los fondos no era habitual que tuviera "operaciones por ese importe" 
Valdemoro, 15 de Mayo del 2015.- ¿Cómo pudieron Francisco Granados y su socio David Marjaliza vecinos de Valdemoro 'lavar' en una sóla operación 4,2 millones de euros en 2013 sin levantar las sospechas de las autoridades antiblanqueo? Eso es lo que se pregunta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'.................................................... 
http://www.valde-moro.com/otrosmedios/2015/mayo/051.htm