La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero

- Hay 31 personas detenidas, siete de las cuales han ingresado en prisión provisional 
- Empleaban un complejo entramado empresarial para dar legalidad al capital proveniente de las extorsiones y de los elevados intereses de los préstamos, casi un 10% diario 
- Utilizaban las amenazas de muerte, los secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el rembolso de las obligaciones financieras derivadas principalmente del juego 
- Engañaban a sus víctimas a través de los denominados "magos", personas colocadas en las partidas de póker o "mahjong", encargadas de amañar el juego para que contrajesen importantes deudas, algunas superiores al millón de euros 
- En los 21 registros efectuados se han intervenido 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1,2 millones de euros y cheques al portador por importes superiores a los 630.000 
- Los investigadores han solicitado medidas cautelares sobre 50 inmuebles de la red, 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias 
Valdemoro, 09 de Junio del 2014.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de capitales............................. 
http://www.valde-moro.com/sucesos/2014/julio/012.htm